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千亿体育关于打击洗钱和反洗钱,香港证监会一直保持高压态势。2018年3月起,香港金管局连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。去年2月份,国信证券(香港)因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款1520万港元。而在此之前,香港金管局曾对摩根大通香港违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》表示谴责并处以1250万港元的罚款。

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